各位股東：

　　經(jīng)邢臺(tái)銀行第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議研究，決定于2021年4月29日（周四）上午9:00至11:30，在邢臺(tái)市中興東大街111號(hào)邢臺(tái)銀行總行大樓召開2020年股東年會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會(huì)議議程

　　1、邢臺(tái)銀行董事會(huì)2020年工作報(bào)告；

　　2、邢臺(tái)銀行高級(jí)管理層2020年工作報(bào)告；

　　3、邢臺(tái)銀行監(jiān)事會(huì)2020年度工作報(bào)告；

　　4、通報(bào)本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2020年履職情況評(píng)價(jià)結(jié)果；

　　5、通報(bào)本行董事會(huì)、高級(jí)管理層2020年流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理履職情況評(píng)價(jià)結(jié)果；

　　6、邢臺(tái)銀行2020年度決算及2021年經(jīng)營(yíng)預(yù)算報(bào)告；

　　7、邢臺(tái)銀行股份有限公司關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配方案的報(bào)告；

　　8、關(guān)于《邢臺(tái)銀行股份有限公司2020年年度報(bào)告》的議案；

　　9、邢臺(tái)銀行股份有限公司2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告；

　　10、關(guān)于審議《邢臺(tái)銀行2020年度關(guān)聯(lián)交易報(bào)告》的議案；

　　11、關(guān)于增選第五屆董事會(huì)董事的議案；

　　12、關(guān)于審議《邢臺(tái)銀行股份有限公司“十四五”（2021年—2025年）發(fā)展規(guī)劃綱要》的議案；

　　13、關(guān)于審議《邢臺(tái)銀行股東協(xié)調(diào)管理流程》的議案；

　　14、關(guān)于股東河北萬方線纜集團(tuán)有限公司申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案；

　　15、關(guān)于股東邢臺(tái)泰達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案；

　　16、關(guān)于確認(rèn)邢臺(tái)銀行2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議繼續(xù)有效的議案；

　　17、關(guān)于確認(rèn)邢臺(tái)銀行2019年股東年會(huì)二號(hào)決議繼續(xù)有效的議案；

　　18、其他臨時(shí)性議題。

　　二、溫馨提示

　　1、董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理層成員均參會(huì)。

　　2、鑒于當(dāng)前新冠疫情防控形勢(shì)，按照邢臺(tái)市委市政府疫情常態(tài)化防控措施的要求，為嚴(yán)格控制會(huì)議規(guī)模，確保會(huì)場(chǎng)參加人數(shù)不超過50人，請(qǐng)各法人股東在邢臺(tái)銀行總行大樓19層會(huì)議室參加會(huì)議，各自然人股東在17層會(huì)議室通過視頻同步參加會(huì)議。

　　3、本次會(huì)議召開時(shí)間為2021年4月29日（周四）上午9:00至11:30，會(huì)前律師將對(duì)參會(huì)人員身份進(jìn)行確認(rèn)并簽到入場(chǎng)，請(qǐng)參會(huì)人員務(wù)必提前半小時(shí)入場(chǎng)。

　　4、截至2021年4月7日登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。

　　各位法人股東委托代表參會(huì)的，請(qǐng)于4月20日前將《法人股東授權(quán)委托書》掃描件及參會(huì)人員聯(lián)系方式發(fā)至?xí)?wù)組指定郵箱，并于會(huì)議簽到時(shí)向會(huì)務(wù)組提交《法人股東授權(quán)委托書》原件，按要求簽到入場(chǎng)。

　　自然人股東委托他人參會(huì)的，請(qǐng)于4月20日前將《自然人股東授權(quán)委托書》掃描件及參會(huì)人員聯(lián)系方式發(fā)至?xí)?wù)組指定郵箱，并于會(huì)議簽到時(shí)向會(huì)務(wù)組提交《自然人股東授權(quán)委托書》，按要求簽到入場(chǎng)。

　　5、為有效壓縮會(huì)議規(guī)模，建議邢臺(tái)銀行職工股東按照以下范圍進(jìn)行擴(kuò)大合并授權(quán)：建議總行部室職工股東按照總行領(lǐng)導(dǎo)分管情況擴(kuò)大合并授權(quán)；各分支行建議按照營(yíng)業(yè)管理一部、營(yíng)業(yè)管理二部、邯鄲分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行擴(kuò)大合并授權(quán)；各風(fēng)險(xiǎn)主管為自然人股東的建議按所在分支行進(jìn)行授權(quán)委托。

　　6、此公告將在邢臺(tái)銀行外網(wǎng)（網(wǎng)址：www.huangzhaoge.com）和內(nèi)網(wǎng)一并公告，并發(fā)到法人股東聯(lián)系人郵箱，電話或短信進(jìn)行提醒，開會(huì)前一天會(huì)務(wù)人員還要進(jìn)行電話回訪，核實(shí)參會(huì)人員，請(qǐng)保持通訊暢通。

　　7、各位股東如有臨時(shí)議案，請(qǐng)于2021年4月20日前將議案通過電子郵件、郵寄、遞交等形式交邢臺(tái)銀行會(huì)務(wù)組。

　　聯(lián)系人：武獻(xiàn)哲

　　聯(lián)系電話：0319-5500623 ??16630933818

　　Email:xtbankdbs@163.com。

　　附件：邢臺(tái)銀行法人股東授權(quán)委托書.xls

　　邢臺(tái)銀行自然人股東授權(quán)委托書.doc　　

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 邢臺(tái)銀行股份有限公司

　　2021年4月9日